Cumplimiento y Riesgo

Cada oportunidad se revisa frente a un marco estructurado de KYC, AML y sanciones antes de emitir cualquier term sheet. Documentamos conflictos, rechazamos asuntos que no superan el screening y nunca desembolsamos antes de que ese análisis esté completo.

Nuestro Comité de Inversión evalúa el fondo, el riesgo de contraparte, la jurisdicción, la ejecutabilidad y la salida. Se obtienen opiniones jurídicas independientes cuando el perfil del caso lo requiere. Las decisiones se motivan, registran y son revisables.

Mantenemos seguros de responsabilidad profesional y ciber, así como reservas de capital conformes a la práctica institucional de crédito. Nuestro proceso es auditable de extremo a extremo, tanto por nuestros inversores como por reguladores.