Cumplimiento y Gestión de Riesgos
En Avyana Litigation Funding, el cumplimiento no es una casilla a marcar—es la base de la confianza, la integridad y el rendimiento a largo plazo. Cada caso que evaluamos, financiamos y supervisamos está sujeto a un riguroso marco de gestión de riesgos diseñado para garantizar la alineación legal, regulatoria y ética en todas las jurisdicciones.
Nuestros procedimientos internos reflejan los estándares internacionales más altos en materia de prevención de lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC), protección de datos (GDPR) y protocolos contra conflictos de interés. Colaboramos exclusivamente con despachos de abogados, investigadores y asesores que comparten nuestro compromiso con la transparencia y la integridad profesional.
Nuestro proceso de diligencia debida va mucho más allá de las evaluaciones superficiales. Realizamos análisis legales, financieros y reputacionales exhaustivos en cada caso—evaluando ejecutabilidad, perspectivas de recuperación, riesgos jurisdiccionales y exposición frente a la contraparte. Este enfoque disciplinado nos permite minimizar riesgos mientras perseguimos agresivamente reclamaciones con mérito.
Avyana se compromete a:
- Cumplimiento normativo total en cada jurisdicción de financiación
- Revisión legal y ética independiente de todos los casos
- Manejo confidencial de información sensible
- Gobernanza sólida sobre estrategia legal y control presupuestario
- Evitar cualquier influencia indebida o control sobre los resultados legales
En una industria basada en la credibilidad y la precisión, no hacemos concesiones. Nuestros clientes, socios y proveedores de capital confían en que actuemos con discreción, disciplina e integridad legal inquebrantable.
